本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会的议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，并于2023年4月28日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。

（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2023年5月15日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

关于安徽省交通航务工程有限公司债转股相关协议签署补充协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本公司及本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）就债转股相关协议签署补充协议，将债转股投资期限从3年延期到6年。

●本次事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●工银投资目前分别持有本公司控股子公司安徽水利开发有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司（原名“安徽省路桥工程集团有限责任公司”）和安徽交航16.75%、29.84%和39.25%的股权，为本公司关联方。本次交易构成关联交易。

经公司经2019年第五次临时股东大会批准，本公司引进工银投资对本公司所属全资子公司安徽交航进行增资并实施市场化债转股。本公司和安徽交航与工银投资签署增资协议，对安徽交航进行增资63,439.49万元，其中工银投资增资50,000万元，主要用于偿还银行对安徽交航、本公司发放贷款形成的债权，本公司增资13,439.49万元。工银投资增资50,000万元，其中39,250万元计入注册资本，10,750万元计入资本公积；本公司增资13,439.49万元，其中10,550万元计入注册资本，2,889.49万元计入资本公积。本次增资后，安徽交航注册资本由50,200万元增至100,000万元。增资完成后，工银投资持有安徽交航39.25%的股权，本公司持有60.75%的股权。该事项具体情况详见《安徽建工关于引进投资者对安徽省交通航务工程有限公司增资实施市场化债转股暨关联交易的公告》（公告编号：2019-059）

根据原债转股投资相关协议《股东协议》第四条约定，自出资日（含当日）起满36个月之日的三个月之前，双方股东可以就延长投资期限事宜进行协商。根据生产经营的需要，本公司及安徽交航拟与工银投资就债转股相关协议签署补充协议，将投资期限从3年延期到6年。

工银投资目前分别持有本公司控股子公司安徽水利开发有限公司16.75%、安徽建工建设投资集团有限公司29.84%和安徽交航39.25%的股权。根据证券监管规则和公司相关规定，工银投资为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易。

2023年4月27。