北京顺鑫农业股份有限公司关于 2022年度拟不进行现金分红的专项说明

2023年3月25日 by 没有评论

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第四次会议于2023年3月24日审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,公司计划2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。现将有关情况说明如下:

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-673,230,630.29元,2022年度母公司实现的净利润为249,348,235.14元;根据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润提取法定盈余公积24,934,823.51元,截止2022年12月31日,公司未分配利润为2,857,154,674.04元。

公司于2023年3月24日召开第九届董事会第四次会议审议通过,公司2022年度利润分配预案为:鉴于公司2022年度业绩出现亏损,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(一)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司一般进行年度现金分红,董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。

(二)在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下,且无重大投资计划或重大现金支出发生,公司采取现金方式分配利润,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

公司2022年度业绩出现亏损,为保证公司的稳定发展,基于对股东长远利益的考虑,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合《公司章程》有关规定,不存在损害投资者利益的情况。

1、本次利润分配预案经公司第九届董事会第四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。董事会认为,鉴于公司2022年度业绩出现亏损,基于对股东长远利益的考虑,为保证公司正常经营和长远发展,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,以促进公司高效可持续发展,落实公司战略,最终实现股东利益最大化。

公司独立董事发表的独立意见:为保证公司未来长远发展,董事会从经营实际出发提出该利润分配预案,其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。鉴于此,全体独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。

2、本次利润分配预案经公司第九届监事会第三次会议审议通过。公司监事会认为,公司2022年度利润分配预案符合公司当前的发展状况,该方案符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的长期发展,2022年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司2022年度利润分配预案。

公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求,公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,以促进公司高效可持续发展,落实公司战略,最终实现股东利益最大化。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,本公司股东大会将设置网络投票渠道,为中小股东参与决策提供便利。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司(以下简称“顺鑫控股”)及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易,涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等,关联交易预计总金额不超过42,041.00万元。2022年关联交易预计总金额不超过47,745.00万元,2022年同类交易实际发生总金额为40,525.29万元。

公司于2023年3月24日召开了第九届董事会第四次会议,会议审议通过了关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、林金开先生、康涛先生、秦龙先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项,并出具了专项意见。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议,关联股东顺鑫控股对该议案进行回避表决。

主营业务:种植业,养殖业及其产品加工销售;农业技术开发;农业产前、产中、产后服务;销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租办公用房;出租商业用房;投资管理;物业管理;园林绿化服务;施工总承包;专业承包;企业管理;接受委托提供劳务服务(不含排队、对外劳务合作);预包装食品销售,含冷藏冷冻食品。

主营业务:承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工业与民用建筑工程施工(凭证经营);销售建筑材料、铝合金、花卉;城市园林绿化施工;种植业(不含野生植物、种子、芦荟、品原植物、草皮)(草皮或草坪);技术开发、技术咨询、技术服务。

主营业务:动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目;经营演出及经纪业务;组织文化艺术交流活动(演出、棋牌除外);影视策划;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;承办展览展示;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据:截至2022年9月30日,总资产为6,430.26万元,净资产4,359.57万元;2022年1-9月实现营业收入3,326.71万元,净利润-77.85万元。

主营业务:企业管理;销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋;零售粮食;仓储服务(化学危险品除外、粮油);停车服务;货物进出口;销售日用百货、家用电器、五金(不含电动自行车)、服装鞋帽、办公用品、厨具、玩具、塑料制品;国内陆路货运代理;计算机信息系统集成服务;销售食品;货物专用运输(冷藏保鲜)。

最近一期财务数据:截至2022年9月30日,总资产为3,894.62万元,净资产516.61万元;2022年1-9月实现营业收入11,425.01万元,净利润-9.06万元。

主营业务:企业管理咨询、经济贸易咨询、文化咨询、技术咨询;企业管理;会议服务;企业形象策划;承办展览展示服务;销售计算机软件及外围设备。

最近一期财务数据:截至2022年9月30日,总资产为53.08万元,净资产43.98万元;2022年1-9月实现营业收入49.61万。

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