1200多万!杭州一公司“迎检”险些破产近期频发浙江多地紧急预警!

2023年2月9日 by 没有评论

原标题:1200多万!杭州一公司“迎检”险些破产……近期频发,浙江多地紧急预警!

2月3日上午,杭州临平区一家公司的行政部门座机接到一陌生来电,对方自称是“国家税务局”工作人员,要对公司税务情况进行检查。工作人员将信息流转至财务部门,公司会计李女士(化名)便接手了“迎检”工作。

电话中,“税务局”表示近期在全市重点税务稽查名录库中,随机抽取20%的公司进行检查,李女士所在的单位是本次抽查单位之一。

随后,李女士添加了对方的QQ,并被拉进所谓的“检查QQ群”,群里还有“公司法人”、“总经理”,QQ名称也与真实姓名一致。

在群里,“税务局”发送加盖了公章的抽查文件,要求尽快、提前准备营业执照、开户许可证、年度财务报税报表等相关材料,若不及时处理,将暂停税务登记证、发票使用。

就在李女士按要求操作时,突然接到临平区公安分局东湖派出所的来电,提示其遇到诈骗,民警将上门核实情况。李女士有些发懵,第一时间联系了企业领导,对方却表示自己不知道这件事,也未被拉入所谓的“检查群”,这时李女士才意识到事情的严重性。

民警说:“冒充税务局让你提供公司资料还只是第一步,后续群里的‘假领导’会发指令让你转账,到时候就迟了!”

东湖派出所反诈专员俞瑞枫和社区反诈义警张陈亮到达印刷公司,现场核实情况,并开展反诈宣教,成功保住了公司账户里的余额。

反诈专员也提到,这样的案例,冒充税务局的不法分子通常会演出一种“居高临下”的姿态,甚至使用“尽快”“马上”等命令、催促式口吻,故意制造紧张气氛以利于行使诈骗。

“我们公司账户里一共有1200多万元,接到你们的电话后,我就没有任何操作了,也没有转账。”李女士心有余悸地说,“真的太谢谢你们了!”

2022年以来,临平区发案同比下降57.6%,累计成功劝阻760余起案件,共挽回群众损失7200余万元。

近日,有不法分子冒充上级党政机关领导干部实施电信网络诈骗,此类诈骗涉案金额较大,社会影响恶劣。2月3日,杭州、宁波、嘉兴等地公安发布紧急提醒。

社交APP上收到自称熟人的好友请求,即使对方头像、昵称眼熟,在未核实对方身份前,需谨慎添加。

交流中,如果不想太冒昧地质疑对方,可以委婉询问对方一些问题,比如单位的人或事,核实对方身份。

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